Compliance

Officer

Las Reformas Legales en México y en España, han creado de manera inhedita, la RESPONSABILIDAD PENAL de las Empresas como Personas Morales, cuando un hecho o actividad de la misma deriven en  la inobservancia del debido control.

 

Hoy la empresa debe obligadamente preveer los riesgos en un "Plan de Compliance o de Cumplimeinto Normativo" para no caer en la inobservancia legal, evitando los defectos internos de la organización, y con ello la creación de riesgos no permitidos que la ley sanciona penalmente con alcance de coautoría, tanto a la empresa, como a sus directivos o empledos que generaron el hecho o acto que devino en la comisión de un delito. 

Por ello el Compliance Officer debe existir en cada empresa, no es el Departamento Jurídico, puede ser una persona perteneciente a la compañía, o puede externalizarlo a consultores expertos que prestan sus servicios de Compliance Officer.

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